顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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原标题:李顺信息服务有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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证券代码:证券简称:李顺公告编号。2019-064

李顺信息服务有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议

李顺信息服务有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2019年10月18日通过短信和电子邮件发送。会议于2019年10月30日通过现场投票加交流方式举行。会议地点位于北京市海淀区黑泉路8号宝胜广场C座1楼公司会议室。七名董事(包括三名独立董事)应出席会议,七名实际出席会议。 会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二。会议回顾

经过审议,达成以下决议:

1。会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据财政部《关于会计政策变更的议案》(财企[2019)16号文的要求,本次会计政策变更是合理的变更。不影响公司的损益、净资产、净利润等财务指标,使公司的会计政策符合相关法律法规,决策过程符合相关法律法规、规范性文件和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》。不存在损害公司和所有股东利益的情况。

公司的独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

见《公司章程》(公告编号。2019-066)披露

2。会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》及其文本于本公告发布的同一天公布于《关于2019年第三季度报告的议案》、《2019年第三季度报告全文》、《中国证券报》和聚超信息网

3、memo

1,并由与会董事签署第八届董事会第四次会议决议。

2。独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此宣布

李顺信息服务有限公司

董事会

2010年10月31日